Прокуратура Октябрьского района Саратова утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в создании фиктивной фирмы и незаконной передаче банковских доступов, из-за чего из легального оборота вывели более 80 миллионов рублей. Об этом сообщает надзорное ведомство.
По версии следствия, история началась в октябре 2025 года. Злоумышленник согласился за денежное вознаграждение формально занять пост директора коммерческой организации. Он передал свои паспортные данные в налоговую инспекцию, после чего в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) оперативно внесли соответствующие изменения.
Затем новый «руководитель» открыл расчетный счет в банке. Получив электронные ключи для дистанционного управления финансами, он незаконно передал их постороннему лицу.
«Данные действия повлекли вывод в неконтролируемый оборот более 80 млн рублей», — отметили в прокуратуре.
Теперь саратовцу инкриминируют три эпизода преступной деятельности: незаконное образование юридического лица, использование документов для этих целей и неправомерный оборот средств платежей. Материалы дела уже поступили в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.