Прокуратура Волжского района Саратова привлекла к административной ответственности местного риелтора. Причиной стало нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Специалист не сообщил в Росфинмониторинг о результатах проверки своих клиентов на предмет блокировки их счетов.
В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что сотрудник сферы недвижимости не выполнял установленные законом обязанности. Риелтор не направлял обязательные отчеты в межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.
Речь идет о данных касательно организаций и физических лиц, в отношении которых уже применены или должны быть применены меры по заморозке денежных средств. Игнорирование этих требований напрямую нарушает правила финансового мониторинга.
По данному факту надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении. В прокуратуре пояснили, что действия специалиста подпадают под часть 1 статьи 15.27 КоАП РФ. «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, влечет за собой административную ответственность», — отметили в пресс-службе ведомства.
По итогам рассмотрения дела виновное лицо понесло наказание в соответствии с законом.