Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение и направила в Энгельсский районный суд уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в неправомерном обороте средств платежей, что привело к масштабным незаконным финансовым операциям на сумму свыше 180 миллионов рублей.
По версии следствия, не позднее декабря 2023 года фигурант зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и открыл банковские счета. При этом он заранее знал, что вести реальную коммерческую деятельность не планирует.
Получив доступ к электронным платежным инструментам, мужчина за денежное вознаграждение незаконно передал их другому лицу. Эта схема позволила провести махинации и вывести крупную сумму денег в неконтролируемый оборот.
Теперь материалы дела переданы суду для рассмотрения по существу. В надзорном ведомстве подчеркнули, что работа по данному направлению не завершена: «Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается».