Суд вынес приговор троим жителям Энгельса за создание схемы по незаконному обороту денег. Об этом сообщает Следственный комитет по Саратовской области.
Преступная группа действовала с декабря 2023 по июль 2024 года. Фигуранты регистрировали компании на подставных лиц и вносили фиктивные сведения в единый реестр юридических лиц. Затем они открывали расчетные счета на эти организации и пропускали через них чужие деньги. За несколько месяцев через подконтрольные фирмы прошло более 95 миллионов рублей, которые оказались в неконтролируемом обороте.
Следователи СК провели масштабную работу по сбору улик. Они провели обыски, допросили свидетелей, организовали очные ставки между участниками группы и изучили изъятые документы. Собранной базы оказалось достаточно для обвинительного приговора.
Суд назначил разные наказания в зависимости от роли каждого участника. Один из фигурантов проведет два года в колонии общего режима. Двое других получили условные сроки — от одного года пяти месяцев до одного года восьми месяцев.