Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против директора коммерческой организации в Саратове. Мужчину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 73 миллионов рублей и отмывании более 10 миллионов рублей. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщает следственный комитет региона.
В период с 2020 по 2023 год руководитель фирмы систематически подавал в налоговые органы декларации с заведомо ложными сведениями. В отчетах по НДС он необоснованно заявлял налоговые вычеты, а в декларациях по налогу на прибыль указывал расходы по фиктивным сделкам с четырьмя организациями-«прокладками».
В результате этих действий компания не заплатила в бюджет НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 73 миллионов рублей.
Помимо уклонения от налогов, фигурант занимался легализацией полученных преступным путем средств. С апреля 2023 по апрель 2024 года он заключил договор лизинга на приобретение автомобиля стоимостью более 17 миллионов рублей. Таким образом мужчина «отмыл» более 10 миллионов рублей, полученных при уклонении от уплаты налогов.
В ходе следствия на имущество обвиняемого наложили арест на сумму свыше 97 миллионов рублей.
Уголовное дело возбудили по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области. Следователи собрали исчерпывающую доказательственную базу, поэтому дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче в суд.