В Саратовской области перед судом предстанут трое жителей Энгельса. Их обвиняют в создании подставных фирм и незаконном выводе более 95 миллионов рублей.
По версии следствия, с декабря 2023 по июль 2024 года подозреваемые действовали слаженно. Они оформили юридические лица на подставных людей, открыли расчётные счета и начали переводить деньги в обход контроля. За несколько месяцев через эти счета прошло свыше 95 миллионов рублей.
Следователи провели серию обысков, изъяли документы, опросили свидетелей и зафиксировали показания фигурантов. Собранных доказательств хватило, чтобы передать дело в суд.
Троим обвиняемым вменяют незаконное создание юридических лиц и незаконный оборот платёжных средств. Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено на рассмотрение по существу.
Судебный процесс начнётся в ближайшее время.
