В первом квартале текущего года Банк России вывил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности, из которых: 1638 – с признаками финансовых пирамид; 897 – с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 236 – с признаками нелегальных кредиторов.
«Это почти на 56 процентов больше, чем за такой же период 2024 года, но на 8,5% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2024 года. За первый квартал по инициативе Банка России было заблокировано более 5,2 тысяч подобных ресурсов. По материалам Банка России в первом квартале возбуждено более 120 административных дел и принято более 170 других мер (исковые заявления, меры по рекламе и прочее)», — сообщается в телеграм-канале финансового регулятора.
Лидерами по нелегальной деятельности, связанной с финансами, являются псевдоинвестиционные интернет-проекты. Они действуют как нелегальные брокеры и финансовые пирамиды.