В Саратове 62-летний житель Ленинского района обвиняется в неправомерном обороте средств платежей.
«В период с октября 2020 года по декабрь 2023 год обвиняемый, являясь подставным лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени индивидуального предпринимателя, по договоренности с ранее незнакомым ему гражданином за денежное вознаграждение открыл в кредитно-финансовых учреждениях Саратова расчетные счета», — сообщает региональная прокуратура.
В итоге с указанных счетов впоследствии было выведено свыше 12 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело. Кроме этого, ведется расследование в отношении лиц, непосредственно участвовавших в «отмывании» денег.