В Саратовской области прокуратура утвердила обвинение в отношении 49-летней жительницы Саратова, которая обвиняется в неправомерном обороте средств платежей.
По данным следствия, женщина с июля по октябрь 2020 года фиктивно заняла должность директора в коммерческой организации, чтобы получить денежное вознаграждение. Для этого она предоставила в налоговый орган паспорт и другие документы, которые послужили основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Также она открыла расчётные счета в банках Саратова.
Женщина осознавала, что как номинальный руководитель она не будет фактически осуществлять предпринимательскую деятельность от имени этой организации. Она незаконно передала электронные средства платежа другому лицу, что привело к противоправному выводу более 11 миллионов рублей в неконтролируемый оборот.
Уголовное дело передано в Заводской районный суд Саратова для рассмотрения по существу. Уголовное преследование лиц, участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.