В первом полугодии 2024 года Банк России выявил около 3,5 тысячи нелегалов, обманывающих соотечественников. Почти половина из них – компании с признаками финансовых пирамид.
«Большинство этих компаний продвигали свои предложения в социальных сетях и Телеграме. Мошенники часто выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике. Например, обещают, что якобы могут предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты своих услуг и участия в подобных проектах их организаторы предлагают пользоваться криптовалютами и иностранными платежными сервисами», — сообщает в своем телеграм-канале Центробанк.
В итоге злоумышленники, сохраняя анонимность, «исчезают», а «брокеры» остаются ни с чем.